Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen dövizlerin farklı kişi ve şirketler aracılığıyla yeniden yurt dışına usulsüz biçimde çıkarıldığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca yüksek tutarlı faturalar kullanılarak haksız KDV iadeleri alındığı ve bu yöntemle kamu zararına yol açıldığı belirlendi.
34 şüpheli ve 11 şirket incelemede
Soruşturma kapsamında 34 şüpheli ile 11 şirkete yönelik Gaziantep merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli kişi ve şirketlerin hesapları üzerinde yapılan incelemelerde 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildi.
570 milyon TL’lik malvarlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz malvarlıkları da incelemeye alındı. Yapılan işlemler sonucunda yaklaşık 570 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.
Yetkililer tarafından hakkında işlem başlatılan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın kapsamı ortaya çıktı
Gaziantep merkezli operasyonla birlikte yürütülen soruşturmanın, kamu kaynaklarının zarara uğratıldığı değerlendirilen mali yapının boyutlarını ortaya çıkardığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında şüpheli kişi ve şirketlerin gerçekleştirdiği para hareketleri ile KDV iadelerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.