Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olmak üzere İstanbul, Kahramanmaraş ve Mardin’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanırken, 6 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturmada milyarlarca liralık para hareketi
Yapılan incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketinin bulunduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulan dövizlerin farklı kişi ve şirketler aracılığıyla yeniden yurt dışına çıkarıldığı, yüksek miktarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak kamu zararına yol açıldığı tespit edildi.
570 milyon TL’lik malvarlığına el konuldu
Operasyon kapsamında yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu.
Yakalanamayan 6 şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilirken, soruşturma kapsamında gözaltı ve malvarlıklarına el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınanlar arasında Gaziantep’te lojistik, ithalat ve ihracat alanlarında faaliyet gösteren tanınmış bir firmanın sahiplerinin de bulunması dikkat çekti.
Gözaltına alınan isimler
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:
Şehistan Nur H.
Şamil Berke Ö.
Barın Ö.
Kübra Ç.
Kelsüme B.
Ramazan B.
Fatih B.
Fidan B.
Dilay B.
Sacide B.
Gaffar B.
Tuba T.
Hacı Ç.
Mehmet Beşir G.
Mehmet Zeki G.
Rakiye G.
Eyüp G.
Mehmet İhsan G.
Samet D.
İrem A.
Osıd Ameen R.
Nurullah A.
Ahmet A.
Serkan T.
Gizem T.
Alaaddin A.
Kanite Acar
Sıraç A.
Mehmet A.
