İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava

5'i örgüt yöneticisi 22 sanık hakkında 20 ile 53 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi. İddianamede, sanıkların, piyasadan topladıkları yüksek miktardaki paraları paravan şirketler üzerinden yurt dışına kaçırdıkları belirtildi.

Gündem - 1 hafta önce

İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetiminde olmayan illegal firma kurarak, müşterilerin paralarını kendi uhdelerine geçirip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 5'i örgüt yöneticisi 22 sanık hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, internet ortamında çeşitli aracı kurumlardan forex işlemleri gerçekleştiren bazı vatandaşların mağduriyet yaşadığı, bu aracı kurumların ise SPK tarafından sertifikalandırılmadığı belirtildi.

Resmi kurumlar tarafından sertifikalandırılan aracı kurumların müşterilerine sundukları forex işlemlerinde 1/10 kaldıraç sistemine izin verildiği anlatılan iddianamede, SPK'den onay almayan kurumların 1/1000'e kadar kaldıraç sistemine imkan sağladığı için bazı yatırımcıların bunları tercih ettiği kaydedildi.

İddianamede, vatandaşların bu sistem nedeniyle çok yüksek tutarlarda maddi mağduriyet yaşadığı, SPK denetiminde olmayan bu kurumlarda hesap açanlarla ilgili arka plandaki işlemlerin gerçekliğinin teyit edilemediği bildirildi.

Piyasadan çok yüksek miktarda para toplandı

İddianamede, sanıkların, aracı kurumlarla SPK gibi resmi yerlerden onay almadan forex işlemleri gerçekleştirerek piyasadan topladıkları çok yüksek miktardaki paraları daha önceden kurulan paravan şirketler üzerinden yurt dışına kaçırdıkları, ülkeyi maddi anlamda zarara sokacak şekilde faaliyet yürüttükleri vurgulandı.

Suç örgütü yöneticisi Muhsin D. ile ortakları Özer D. ve Recep Serdar A'nın, örgüte ait çağrı merkezlerinde gerçekleştirilen illegal forex faaliyetlerinde diğer sanıkları sevk ve idare ettikleri anlatılan iddianamede, sanık Muhsin D'nin 2020-2021 döneminde 5 banka hesabında toplam 21 milyon 802 bin lira para çıkışı, 23 milyon 346 bin lira da para girişi yapıldığı tespitine yer verildi.

"Lisans alamazsak yurt dışına kaçmak gerekecek"

İddianamede, sanık Muhsin D'nin "forex alanında metatrader uygulaması için lisans alamazlarsa firmaları kapatarak yurt dışına kaçmalarının gerekeceği" şeklindeki telefon konuşmalarının bulunduğu kaydedildi.

Sanıklardan Eylül Tuğçe A, Arzu D. ve Emel D'nin, forex faaliyetlerinin yapıldığı oluşumun çağrı merkezi sorumlusu olduğu belirtilen iddianamede, bu sanıkların merkezde çalışan diğer sanıklara, müşterilere illegal forex sistemini anlatmaları ve örgüte yatırımcı kazandırmaları için talimatlar verdiği anlatıldı.

Örgüt elemanlarının talimatla WhatsApp üzerinden yatırımcılarla irtibat kurarak yasa dışı forex sistemini anlattıkları ve örgüte müşteri kazandırmaya çalıştıkları dile getirildi.

İddianamede, örgüt üyeleri, yöneticileri ve lideri arasında hiyerarşik bağ olduğu, sanıkların suç işlemeyi amaç edindiği, forex işlemleriyle yüksek kazanç vaadi sunulan müşterileri kendilerine çeken sanıkların hileli hareketlerle yatırımcıların paralarını uhdelerine geçirerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine yer verildi.

2'si kadın 5 kişi örgüt yöneticisi

İddianamede, sanıklar Muhsin D, Recep Serdar A, Özer D, Eylül Tuğçe A. ve Emel D'nin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" ile "usulsüz ve izinsiz piyasa faaliyetinde bulunmak" suçlarından 22'şer yıldan 53'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Diğer 17 sanık için ise 20'şer yıldan 49'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Haftanın Öne Çıkanları

Gaziantep'te ulaşıma zam geldi

2022-01-12 13:02 - Gündem

Gaziantep'de bir ortaokul tuvaletinin içler acısı hali pes dedirtti.

2022-01-08 21:07 - Gündem

İslahiye’de yaşanan olayı birde böyle dinleyin “Ben doktorum seni rezil ederim.”

2022-01-09 16:00 - Gündem

Gaziantepli İşdamının fabrikasında büyük yangın

2022-01-11 10:48 - Gündem

Valilikten 7 Günlük Yasak Kararı

2022-01-08 21:40 - Gündem

Bir aile perişan oldu... 8 yaşında ki Ahmet sol gözünü kaybetti

2022-01-13 11:10 - Gündem

Artan vakalar sonrası ilk kısıtlama haberi duyuruldu

2022-01-07 16:29 - Gündem

Suriyeli gençlerin döner bıçağı ve sopayla sokakta yürümesi ; 8 gözaltı

2022-01-07 23:09 - Gündem

Ocak ayı elektrik faturalarıyla ilgili açıklama geldi

2022-01-12 22:52 - Gündem

Gaziantep'te kuzen kavgası kanlı bitti

2022-01-09 18:34 - Gündem

İlgili Haberler

Afganistan için yardım kampanyası başlatılması kararı Resmi Gazete'de

01:55 - Gündem

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

01:20 - Gündem

Sokakta yürüyen 2 kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

01:06 - Gündem

Kayseri'de eşini rehin alan şahıs, evini yakmaya kalkıştı

01:04 - Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki

00:45 - Gündem

Günün Manşetleri

Büyükşehirden Otobüs Güzergahlarında Güncelleme

23:47 - Gündem

İş adamı Ahmet Şireci Covid-19'a yakalandı

23:27 - Gündem

Gaziantep'te halı fabrikasının depo çatısı çöktü

23:21 - Gündem

Fadıloğlu: “Şehit Mehmet Kamil, çok önemli bir şahsiyettir”

23:16 - Gündem

GAÜN'de flaş atama

23:07 - Gündem