Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de desteği ile şüpheli şahısların açık kimlik bilgileri tespit edilerek operasyonun düğmesine basıldı.
Polis 3 ay süre ile şüpheli şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Bu arada suç örgütü lideri Selim D.'nin İstanbul Beykoz ilçesinde lüks bir villa kiralayarak dolandırıcılık şebekesini buradan yönettiği ve vatandaşları burada kurduğu sistem ile dolandırdığı tespit edildi.
Polis mağdur şahıslardan 17 kişiye ulaşarak gerekli işlemlere başladı ve şüphelilerin aynı yöntem ile Türkiye genelinde 61 vatandaşı toplamda 5 milyon TL den fazla dolandırdıkları tespit etti.
Emniyet kuvvetleri 4 Mayıs 2023 günü Erzurum merkezli İstanbul, Ağrı ve Manisa illerinde 24 kişilik suç örgütüne yönelik eş zamanlı olarak yaptığı operasyon ile şüpheli şahıslardan 22'si yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda vatandaşa ait kimlik, adres ve kişisel verilerin tutulduğu dokümanlar ve başka şahıslara ait kredi ve banka kartları, dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonları, sim kartlar ve bilgisayarlar ele geçirildi. Şüpheli 22 şahıs sağlık kontrollerinden sonra polis eşliğinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Adliye girişinde bazı şüphelilerin aileleri geldi.
Bu arada şüpheli şahısların bankada bulunan hesaplarına mahkeme kararı ile suç geliri kapsamında el konuldu. Ayrıca örgüt lideri Selim D.'nin 1 yıldır cezaevi firarisi olduğu ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ifade edildi.
M.Ertuğrul Polat